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Antiriciclaggio

Raccolta dei più recenti documenti prodotti dal CNDCEC e dalla FNC in materia:

Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista - Fonte: CNDCEC - Data di pubblicazione: 02/11/2016

I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio. Alcune riflessioni sul cumulo sanzionatorio dopo il D.Lgs. 8/2016 - Fonte: FNC - Data di pubblicazione: 15/10/2016

ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali - Fonte: CNDCEC - Data di pubblicazione: 07/01/2016

La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti - Fonte: FNC - Data di pubblicazione: 15/10/2015

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