WEBINAR - ANTIRICICLAGGIO evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti - Corso I livello

A N T I R I C I C L A G G I O

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti 

11/03/2021 ore 14.30 - 17.30

Corso I livello 

LOCANDINA

Indirizzi di saluto

Dott. Paolo Borea Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia

Programma

Evoluzione della normativa antiriciclaggio
Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017
Finalità e principi dell’antiriciclaggio
Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Autorità di vigilanza
MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria
Unità d’Informazione Finanziaria
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
Pubbliche amministrazioni
Organismi di autoregolamentazione
Analisi e valutazione del rischio nazionale
Valutazione del rischio dei soggetti obbligati
Procedure di mitigazione del rischio
Obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
Individuazione del/dei titolari effettivi
Individuazione delle persone politicamente esposte
Obblighi del cliente
Misure di adeguata verifica ordinaria
Misure di adeguata verifica semplificata
Misure di adeguata verifica rafforzata
Responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
Obblighi di conservazione documentale e relative modalità
Obblighi di segnalazione di operazioni sospette – SOS
Tutela del soggetto segnalante
Divieto di comunicazione per le SOS
Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
Astensione
Limitazioni all’uso del contante
Disposizioni sanzionatorie

Relatore

Dott. Marco Abbondanza Dottore Commercialista in Genova

Modalità di partecipazione La piattaforma utilizzata sarà quella di GOTOWEBINAR

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso prima dell’inizio del webinar.

Si chiede di non collegarsi in anticipo per consentire l’apertura del collegamento. Il webinar avrà una durata indicativa di tre ore, per informazioni o eventuali problemi tecnici scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Accreditamento

Il webinar è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 3 c.f.p.

Autocertificazione per Webinar

Al termine dell'evento compilare l'autocertificazione per ottenere i crediti formativi.

Partner Tecnico: