Attività di vigilanza Antiriciclaggio

Si comunica che il CN ha recentemente fornito agli ordini territoriali indicazioni circa le modalità per espletare l’obbligatoria attività di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli iscritti, così come previsto dall’art. 11 D.Lgs 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 125/2019.

In tali indicazioni è prevista la possibilità di effettuare il controllo con il metodo del campione che, nel caso di Imperia, sarà pari al 10% degli iscritti (circa 40 unità).

Tale selezione dovrà essere effettuata secondo una procedura volta a garantire l’assoluta neutralità della scelta.
Il Consiglio dell’Ordine di Imperia provvederà alla selezione del campione nei prossimi giorni e comunque non appena saranno trasmesse dal CN ulteriori informazioni e delucidazioni.

Gli iscritti che saranno sorteggiati ne riceveranno puntuale comunicazione.