NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 17/12/2024 14.00

NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

E IL RAPPORTO CON IL TRATTAMENTO DEI DATI

Parleremo dei principali schemi comportamentali anomali ed indicatori di anomalia nonché delle recenti novità introdotte nella disciplina antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs 231/07 e il loro rapporto con il trattamento dati.

Martedì 17/12/2024 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Palazzo Roverizio

Sanremo (IM) Via Escoffier 29 

LOCANDINA

Saluti

Gian Franco Orengo - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia

Relatori

Francesco Leti - Avvocato Fondatore e Chief Legal Officier di Element s.r.l. Coordinatore Centro Studi e Responsabile Formazione.

Danilo Cortese - Direttore Tecnico, Project manager, responsabile ricerca e sviluppo Element s.r.l. Dpo, membro ODV

Programma

- La normativa Antiriciclaggio e l’Impatto sugli studi;
- Le regole tecniche del CNDCEC;
- L’autovalutazione del rischio;
- Casi pratici ed individuazione del Titolare Effettivo;
- Obblighi di conservazione e Privacy GDPR

Partecipazione gratuita e consentita anche ai collaboratori di Studio.

Accreditamento

Il corso è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 3 c.f.p.