CORSO ANTIRICICLAGGIO evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti - Primo incontro 05/10/2023 - 9:00 13:00

A N T I R I C I C L A G G I O

evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti 

Giovedì 05/10/2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Primo Incontro 

Aula Polifunzionale Tribunale di Imperia
Via XXV Aprile 67 Imperia – Piano -1

LOCANDINA

Saluti

Gian Franco Orengo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia

Relatore

Marco Abbondanza Dottore Commercialista in Genova - Presidente della commissione di studio su regole tecniche e linee guida presso il Consiglio Nazionale

Programma

• evoluzione della normativa antiriciclaggio
• cenni sulle norme penalistiche
• struttura del decreto antiriciclaggio
• finalità e principi dell’antiriciclaggio
• soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
• regole tecniche e linee guida emanate dal CNDCEC
• le aree procedurali antiriciclaggio (organigramma e controlli interniautovalutazione - formazione-adeguata verifica – conservazione -
segnalazione)
• come organizzare lo studio in funzione antiriciclaggio
• la modulistica suggerita nelle linee guida (esempi pratici di compilazione)
• il sistema sanzionatorio e i controlli delle Autorità negli studi professionali 

Partecipazione gratuita e consentita anche ai collaboratori di Studio.

Accreditamento

Il corso è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 4 c.f.p.

Prossimo evento antiriciclaggio in programma:

giovedì 12 ottobre 2023 ore 9.00 - 13.00 Aula Polifunzionale Tribunale di Imperia